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【简答题】

账户资料包括哪些？

题目标签：账户资料

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参考答案：

参考解析：

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举一反三

【多选题】《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料，账户资料主要包括：()。

A.

个人客户的姓名或名称

B.

身份证号码

C.

住所

D.

爱好

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【单选题】特殊情况不能当日将账户资料送交复审部门的，应由（）装入档案袋加封签章后，由送审人员放入保险柜或专柜（均须有录像监控）保管，并于次日送交复审部门。

A.

初审机构经办人员

B.

初审机构复核人员

C.

初审机构送审人员

D.

初审机构业务经理或负责人

E.

初审机构经办及复核人员

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【简答题】账户资料的分类保管怎么分类？

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【单选题】特殊情况不能当日将账户资料送交复审部门的，应由（）装入档案袋加封签章后，由送审人员放入保险柜或专柜（均须有录像监控）保管，并于次日送交复审部门。

A.

初审机构经办人员

B.

初审机构复核人员

C.

初审机构送审人员

D.

初审机构业务经理或负责人

E.

初审机构经办及复核人员

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【简答题】账户资料包括哪些？

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【单选题】已销户的账户资料应保管（）年

A.

永久

B.

15年

C.

3年

D.

5年。

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【简答题】账户资料的分类保管怎么分类？

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