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【多选题】
客户洗钱风险分类管理目标包括()
A.
全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.
对所有客户采取不变的识别程序
C.
提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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题目标签:
洗钱
分类管理
目标
相关题库:
反洗钱终结性考试题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】根据《计量器具分类管理办法》,计量器具按范围,属于B类的是( )
A.
电能表
B.
千分尺
C.
钢直尺
D.
3m钢卷尺
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【单选题】便利店参考ABC分类管理方法订货时,()类商品要保障充足库存。
A.
A类
B.
B类
C.
B、C类
D.
A、B类
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【多选题】下列哪些省份属于加工贸易分类管理中的东部地区?()
A.
北京
B.
河北
C.
湖北
D.
河南
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【简答题】库存ABC 分类管理
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【单选题】制定电子政务发展目标的基本依据是什么?()
A.
组织保证
B.
需求分析
C.
总体设计
D.
评估标准
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】目标达成的过程是( )。
A.
决定-行为
B.
信念-决定-结果
C.
决定-行为-结果
D.
信念-行为-结果
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【单选题】库存ABC分类管理法中,A类的物资品种占全部物料品种的比重是( )
A.
5-10%
B.
15-20%
C.
15-25%
D.
70-80%
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【多选题】药学服务的理想目标是
A.
提高患者知情权
B.
提高医生医疗水平
C.
提高药物治疗的安全性、有效性和经济性
D.
改善提高人类生命质理
E.
提高人们生活水平
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