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【多选题】
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
A.
制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
B.
反洗钱调查报告表的批准
C.
解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
D.
报案（针对需要报案的情况）
E.
立卷归档
举报
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】在旅游结束阶段,游客的行为表现主要有 ( ) 。
A.
紧张和不安情绪增加
B.
忙于个人的事务增多
C.
言行上比较谨慎小心
D.
思绪和心情比较分散
E.
求胜心理表露较明显
【多选题】治安案件调查结束后，公安机关对（），作出不予处罚的决定。
A.
依法不予处罚的
B.
违法行为已涉嫌犯罪的
C.
发现违反治安管理行为人有其他违反行为的
D.
违法事实不能成立的
【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务