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【单选题】
Are the following statements true or false? Mark “T” before a true statement and “F” before a false one.1. More than half of the books written every year all over the world are translated into English.
A.
T
B.
F
参考答案:
参考解析:
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刷刷题刷刷变学霸
举一反三
中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构,金融机构不得将停止流通的人民币对外支付。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
根据风险程度,将预警内容分为四级,级别越低,风险程度越大。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
小额支付系统可以处理即时转账业务。(寿县农商银行汪宁)
A.
正确
B.
错误
合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人。(颍泉农商银行任玉梅)
A.
正确
B.
错误
远程集中授权中心质检岗位职责包括对远程集中授权业务处理流程研究分析,提出业务流程优化及改进建议。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。
A.
正确
B.
错误
商业银行与保险公司结算佣金,应当由保险公司二级分支机构向商业银行一级分支机构或者至少二级分支机构统一转账支付。
A.
正确
B.
错误
存款账户当日冲正不涉及存款类积数调整的,内部账记账需要冲正的,均使用红蓝字记账交易进行调整。
A.
正确
B.
错误
柜面电子印章机构经负责人批准后可删除柜面电子印章机构名称维护记录。
A.
正确
B.
错误
根据风险程度,将预警内容分不同等级,级别越高,风险程度越大。
A.
正确
B.
错误
伪造、变造的人民币不能由经办业务的商业银行统一销毁。
A.
正确
B.
错误
农商银行在外省设立的异地支行,不可由异地采集员完成对操作员指纹的采集工作。
A.
正确
B.
错误
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
A.
正确
B.
错误
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的农商银行报告。
A.
正确
B.
错误
对代销且无法确定金额的第三方产品,银行业金融机构应告知申请人到相关机构查询。
A.
正确
B.
错误
管库员要分工明确、同进同出、互相监督,正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管,工作结束后可以随身携带或妥善保管。
A.
正确
B.
错误
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。
A.
正确
B.
错误
农商银行审计稽核部负责审核授权业务配置的合规性,检查和评价综合前端业务授权制度执行合规情况。
A.
正确
B.
错误
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以书面方式提交可疑交易报告。
A.
正确
B.
错误
净借记限额是指小额支付系统为直接参与者设定的、对其所产生应付净额进行控制的最低额度。
A.
正确
B.
错误
个人名章磨损严重,个人可以在刻制印章的商店重新刻制。
A.
正确
B.
错误
票据上的签章,为盖章或者签名加盖章,不可只签名。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
为了保密和便于反洗钱信息集中管理,任何单位和个人发现洗钱活动,只能向公安机关举报。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
保险利益是指投保人对保险标的具有的法律上承认的利益。(蒙城农商银行崔姝青)
A.
正确
B.
错误
金融机构可以适当超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的,中国人民银行应当责令改正,并销毁非法使用的人民币图样,没收违法所得,并处3万元以下罚款。(寿县农商银行汪宁)
A.
正确
B.
错误
探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础、符合国家治理需要的“三反”监管体制机制。(凤台农商银行潘磊)
A.
正确
B.
错误
《反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
设立的股份有限公司,必须在公司名称中标明股份公司字样。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的,仍享有民事权利,可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
票据金额、日期、收款人名称不得更改,更改的票据无效。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
根据《储蓄管理条例(中华人民共和国国务院令第107号)》,逾期支取的定期储蓄存款,其超过原定存期的部分,按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
办理外币储蓄业务,存款本金和利息可以用人民币支付。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
金融机构对违反票据法规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
未发生保险事故,被保险人或者受益人谎称发生了保险事故,向保险人提出赔偿或者给付保险金请求的,保险人有权解除合同,并不退还保险费。(蒙城农商银行崔姝青)
A.
正确
B.
错误
有限责任公司董事会决议的表决,实行一人一票。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
《商业银行法》规定,商业银行工作人员利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予行政处分。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
国家实行统一的会计制度。国家统一的会计制度由中国人民银行根据中华人民共和国会计法制定并公布。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
票据质押时要严格按照《票据法》的有关规定作成质押背书,并记载"委托收款"字样。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
中国银保监会负责全国储蓄管理工作。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处5万元以上10万元以下的罚款。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
中国人民银行实行独立的财务预算管理制度。(寿县农商银行汪宁)
A.
正确
B.
错误
有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
未到期的定期储蓄存款,部分提前支取的,提前支取的部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,其余部分到期时按到期日的定期储蓄存款利率计付利息。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处3万元以上30万元以下的罚款。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
经当地中国人民银行分支机构批准,储蓄机构不可以设立储蓄代办点。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
拒不配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作的,由主管部门处五千元以下罚款;造成严重后果的,处五日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
本票的持票人未按照规定期限提示见票的,丧失对出票人以外的前手的追索权。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
伪造、变造的人民币由经办业务的商业银行统一销毁。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
金融机构进行客户身份识别,不可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
本法所称票据责任,是指票据债务人向持票人支付票据金额的义务。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
根据《中华人民共和国票据法》,保证不得附有条件;附有条件的,不影响对汇票的保证责任。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
中国人民银行是国家管理人民币的主管机关,负责本条例的组织实施。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
根据《储蓄管理条例(中华人民共和国国务院令第107号)》,除储蓄机构外,任何单位和个人不得办理储蓄业务。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
储蓄存款利率必须由国务院批准或授权中国人民银行制定、公布。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
中国人民银行发行新版人民币,应当将发行时间、面额、图案、式样、规格予以公告。(寿县农商银行汪宁)
A.
正确
B.
错误
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱交易中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
定期储蓄存款在存期内遇有利率调整,按存单支取日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率计付利息。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起6个月内向付款人提示承兑。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的,应当由股东大会作出决议,并经全体股东所持表决权的三分之二以上通过。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
金融机构办理贷款业务,向关系人发放信用贷款,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签章或者盖章;调查人员也应当在笔录上签章。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
商业银行根据业务需要可以在中华人民共和国境内外设立分支机构。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
中国人民银行实行行长负责制。行长领导中国人民银行的工作,副行长协助行长工作。(寿县农商银行汪宁)
A.
正确
B.
错误
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法应给予行政处分。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
持票人善意取得伪造的票据,对被伪造人不能行使票据权利。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
中国人民银行依照法律、行政法规的规定经理国库。(寿县农商银行汪宁)
A.
正确
B.
错误
进一步深入参与反洗钱国际标准的研究、制定和监督执行,积极参与反洗钱国际和区域性组织内部治理改革和重大决策,稳步推进与重点国家建立反洗钱监管与情报合作机制,督促中资金融机构加强海外分支机构的反洗钱合规管理。(凤台农商银行潘磊)
A.
正确
B.
错误
依法确定相关单位职责,确保各司其职,主动作为,严控风险。重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用。(凤台农商银行潘磊)
A.
正确
B.
错误
在中华人民共和国境内的法人和其他组织需要办理境内保险的,应当向中华人民共和国境内的保险公司投保。(蒙城农商银行崔姝青)
A.
正确
B.
错误
各单位采用的会计处理方法,前后各期应当一致,可以随意变更。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出的决定,报财政部批准后执行。(寿县农商银行汪宁)
A.
正确
B.
错误
储蓄机构可以根据业务实际确定营业时间。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
不记名式的存单、存折能挂失。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》关联法人或其他组织不包括商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。(巢湖农商银行孔令娟)
A.
正确
B.
错误
根据《储蓄管理条例(中华人民共和国国务院令第107号)》,储蓄机构可根据市场利率灵活调整存款利率。(宿州农商银行张扬)
A.
正确
B.
错误
凡是无对价或者无相当对价取得票据的,无论善意、恶意取得,均不得享有票据权利。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
国有独资商业银行需设立监事会,监事会的产生办法由中国人民银行规定。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
两类账户监管部门提出异议的,异议审查期间可以查封、冻结或者划拨两类账户资金。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
金融机构应当依法协助税务机构、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
信托投资公司可以以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款,但不得违反国家规定办理委托、信托业务。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
股份有限公司发起设立,是指由发起人认购公司应发行股份的一部分,其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
《中国人民银行法》规定,中国人民银行设立人民币发行库,在其分支机构设立分支库。分支库调拨人民币发行基金,应当按照上级库的调拨命令办理。任何单位和个人不得违反规定,动用发行基金。(寿县农商银行汪宁)
A.
正确
B.
错误
股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。(凤台农商银行潘磊)
A.
正确
B.
错误
汇票上未记载付款地的,付款人的营业场所为付款地。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
中国人民银行应当向国务院提出有关货币政策情况和金融业运行情况的工作报告。(寿县农商银行汪宁)
A.
正确
B.
错误
中国人民银行可以在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由中国人民银行确定;但是,纪念币的主题涉及重大政治、历史题材的,应当报国务院批准。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
本票的出票人必须具有支付本票金额的可靠资金来源,并保证支付。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
人民币样币上可不加印“样币”字样。(泗县农商银行梁姗姗)
A.
正确
B.
错误
商业银行破产清算时,在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后,应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
商业银行的组织机构适用《中华人民共和国公司法》的规定。(黟县农商银行徐春娟)
A.
正确
B.
错误
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
《中华人民共和国公司法》所称公司是指依照本法在中国境内外设立的有限责任公司和股份有限公司。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
国务院和县级以上地方各级人民政府应当按照事权划分,将反恐怖主义工作经费分别列入不同级的财政预算。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。在发起人认购的股份缴足前,不得向他人募集股份。(岳西农商银行刘娟娟)
A.
正确
B.
错误
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