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【多选题】
网络诈骗、空壳公司等洗钱犯罪账户异常点（）
A.
IP地址异常，表现为一个客户使用多个IP地址、多个客户共同使用同一IP地址，IP地址在境外
B.
交易规模异常，跟企业规模、注册资金不成比例。交易金额控制在5万元以内，逃避大额交易监测
C.
主要通过网银进行交易，不进行对账
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，以下不属于空壳公司主要特征的是()。
A.
无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
B.
账户无交易流水
C.
无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
D.
无员工工资发放记录
【单选题】收购银行先投入资金，成立一家置于完全控制下的空壳公司，而空壳公司以其资本以及未来买下的目标银行的资产及其收益为担保进行举债，即发行证券向公开市场借债，以贷款的资金完成银行并购，被称为( )。
A.
杠杆收购
B.
贷款收购
C.
非杠杆收购
D.
出资收购
【单选题】不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无一辆现货汽车可卖的情况下，以无抵押贫款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，并达到骗贷、骗保的目的。这种欺诈行为属于（ ）。
A.
一车多贷
B.
甲贷乙用
C.
冒名顶替
D.
虚假车行
【单选题】下列关于空壳公司特点的表述，错误的是( )。
A.
为匿名的公司所有者提供服务
B.
被提名人全面掌握公司真实所有人的信息
C.
公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立
D.
由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬
【单选题】收购银行先投入资金，成立一家置于完全控制下的空壳公司，而空壳公司以其资本以及未来买下的目标银行的资产及其收益为担保进行举债，即发行证券向公开市场借债，以贷款的资金完成银行并购，被称为( )。
A.
杠杆收购
B.
贷款收购
C.
非杠杆收购
D.
出资收购
【多选题】银行业金融机构应准确识别“空壳公司”融资活动，以下做法正确的是（）。
A.
要对短期内企业客户数量快速增加且新增客户授信额度接近授权上限、授信时间相近的分支机构开展风险排查
B.
要高度关注成立时间短、无实质经营活动的企业客户
C.
要高度关注经营规模与融资余额明显不匹配的企业客户
D.
要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务
【单选题】是指不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无现货汽车可卖的情况下，以无抵押贷款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，以达到骗贷骗保目的。
A.
甲贷乙用
B.
虚报车价
C.
冒名顶替
D.
虚假车行