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【单选题】

( )属于运营条线反洗钱检查内容

A.
柜面客户身份识别
B.
现金调缴款
C.
结算账户管理
D.
特殊事项处理
举报
题目标签:反洗钱洗钱检查
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】下列哪种检查是锥体束征( )

A.
Lasegue征
B.
奥本海姆(Oppenheim)征
C.
戈登(Gordon)征
D.
查多克(Chaddock)征
E.
霍夫曼(Hoffmann)征

【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【多选题】原则上《运营时刻表》中的第一列客车出段前,各车站和车辆段必须完成以下内容的运营前检查或准备工作并向OCC报告

A.
施工、线路出清情况,运营线路是否空闲,接触网、低压供电及环控系统运作情况
B.
行车备品、备件是否齐全完好
C.
道岔功能正常,站台无异物侵入限界,站台门开关正常
D.
当日使用电客车、备用电客车安排及司机配备情况

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()。

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要