logo - 刷刷题
下载APP
【单选题】

具有以下特征的分拆业务所涉及客户也应列为关注客户:个人在()日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或()个以上(含)个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5千美元现钞结汇。

A.
5;5;5
B.
7;5;5
C.
7;3;3
D.
3;3;3
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】个人外汇储蓄账户资金允许境内划转的有:()

A.
同名划转
B.
直系亲属之间划转
C.
朋友之间划转
D.
以上说法都不对

【多选题】银行网点有效拓客渠道包括()。

A.
厅堂营销
B.
存量深度营销
C.
转介营销
D.
外拓营销
E.
活动营销

【单选题】下列属于银行为储蓄账户保密例外的是( )

A.
中国人民银行的查询
B.
账户户主配偶的查询
C.
工商机关的冻结
D.
其他商业银行的划扣

【单选题】外汇储蓄账户的收支范围为()、本人或与()之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转。

A.
经营性外汇收付,他人
B.
非经营性外汇收付,直系亲属
C.
非经营性外汇收付,他人
D.
经营性外汇收付,直系亲属

【单选题】境外个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的,凭()在银行办理。

A.
外汇储蓄存折或银行卡
B.
本人有效身份证件
C.
经常项目项下有交易额的真实性凭证
D.
外汇管理局核准件