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"近等值"相关考试题目
1.
个人在（）日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值（）美元外币现钞的行为属于分拆行为。
2.
“个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。”符合个人分拆结售汇行为特征（）
3.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
4.
个人在() 日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
5.
个人在七日内从同一外汇储蓄账户五次以上含提取接近等值扩号儿美元外币现钞数分拆行为.
6.
应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况。
7.
应注意规避个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
8.
银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证。
9.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的，应提供有交易额的相关证明材料。（）
10.
个人分拆结售汇行为：个人在（）日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值（）美元外币现钞。
11.
应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况。
12.
个人分拆结售汇行为的分析识别特征：个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值（）美元现钞结汇。
13.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，属于个人分拆结售汇行为。
14.
应注意规避个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
15.
个人在（）日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值（）美元外币现钞的行为属于分拆行为。
16.
个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
17.
具有以下特征的分拆业务所涉及客户也应列为关注客户：个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
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个人在7日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞，可判断为个人结售汇分拆。
19.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，可判断为个人结售汇分拆。
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个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
21.
个人在（）日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值（）万美元外币现钞应列为关注客户
22.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的，网点能够确认为以分拆方式规避提钞日累计限额管理的，应不予办理。
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个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。()
24.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为 ( )
25.
具有以下特征的分拆业务所涉及客户也应列为关注客户：个人在()日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或()个以上(含)个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5千美元现钞结汇。
26.
个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，可认为已具备分拆特征？
27.
个人分拆结售汇行为的特征之一为：个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值（ ）美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值（ ）美元现钞结汇。
28.
个人在()日内从同一外汇账户储蓄账户五次以上含提取接近等值1万美元外币现钞.属于分拆行为.
29.
个人分拆结售汇行为：（）个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值（）美元现钞结汇。
30.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为
31.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞可认定为分拆提钞。()
32.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，属于个人分拆结售汇行为。
33.
个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
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个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，可判断为个人结售汇分拆。
35.
“5个以上个人同一日内，在五家银行网点，同时办理接近等值5000美元现钞结汇”符合个人分拆结售汇行为特征（）
36.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为
37.
个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
38.
个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，可判断为个人结售汇分拆。
