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【单选题】

以下哪项不涉及反洗钱工作范畴：

A.

客户身份识别

B.

洗钱风险评估、洗钱风险控制

C.

大额交易和可疑交易监测报告

D.

支付结算

举报

题目标签：反洗钱洗钱范畴

参考答案：

参考解析：

刷刷题刷刷变学霸

举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.

如实回答的义务

B.

保密的义务

C.

对调查无关的问题有拒绝回答的权利

D.

以上都正确

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【判断题】区别两种不同范畴的民主主义革命的根本区别在于领导力量。( )

A.

正确

B.

错误

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【多选题】以下哪种属于（）受众的范畴。

A.

会场的听众

B.

戏剧表演的观众

C.

体育比赛的观众

D.

课外“一对一”辅导中的学生

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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.

终止商户或持卡人协议

B.

大额和可疑交易报告

C.

交易类型识别

D.

三项都是

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【多选题】下面信息传输属于GOOSE范畴的有()。

A.

开关刀闸位置状态;

B.

跳合闸命令;

C.

保护控制装置间的配合信号;

D.

采样值信息。

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【简答题】反洗钱的内容有哪些？

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【单选题】属于泌尿系统CT扫描范畴的是： ①.肝胆CT扫描 ②.肾脏CT扫描 ③.胰腺CT扫描 ④.膀胱CT扫描 ⑤.输尿管CT扫描

A.

①②③

B.

②③④

C.

③④⑤

D.

①③⑤

E.

②④⑤

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【单选题】应收账款质押是指借款人以应收账款作为担保，向其他机构或个人进行融资，它属于()的范畴。

A.

不动产担保

B.

动产担保

C.

保证担保

D.

以上都不对

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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A.

是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。

B.

是眼里打击经济犯罪的需要

C.

是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D.

是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

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【判断题】中国哲学研究的主要范畴,主要包括气论、阴阳和五行

A.

正确

B.

错误

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