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【多选题】
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险,对汇款人为我行或他行的( )、( )、( )账户的贸易项下汇入汇款,收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业,经办行均不得直接解付入账,应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
A.
NRA
B.
FTN
C.
OSA
D.
FTE
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题目标签:
贸易项下
贸易外汇
运输单据
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】下列哪些运输单据是物权凭证?( )
A.
海运提单
B.
海运单
C.
航空运单
D.
多式联运单据
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【判断题】政府外债的偿债率是指外债余额与当年贸易与非贸易外汇收入之比。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】不是物权凭证的运输单据是( )。
A.
海运提单
B.
空运单据
C.
快递收据
D.
不可转让海运单
E.
铁路运单
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【单选题】( )是指偿还外债本息与当年贸易与非贸易外汇收入之比。
A.
负债率
B.
偿债率
C.
债务率
D.
外债率
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【判断题】用于运费、样品费、保险费和广告费等收付的外汇属于非贸易外汇。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】下列哪些运输单据是物权凭证?( )
A.
海运提单
B.
海运单
C.
航空运单
D.
多式联运单据
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【判断题】根据外汇的来源不同,可将外汇划分为贸易外汇和非贸易外汇。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】不是物权凭证的运输单据有( )。
A.
邮包收据
B.
航空运单
C.
直达提单
D.
指示提单
E.
已装船提单
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【简答题】[名词解释] 联合运输单据
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【简答题】[名词解释] 多式运输单据
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