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"贸易项下"相关考试题目
1.
客户办理D/A和T/T项下NRA/FTN福费廷业务，其买方交易对手仅限于境内企业，货物贸易项下该境内企业属外管局“贸易外汇收支企业名录”等级应为
2.
办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业。C类企业仅可办理90天以下（含）贸易融资业务。
3.
为防范通过离岸账户汇入农业银行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为农业银行或他行的（）、（）、（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查
4.
根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资的企业应符合客户交易对手所在国家政治、经济形势稳定，交易双方不涉及反洗钱、反恐融资、制裁等敏感交易等条件。
5.
出口贸易项下境外机构获得的超过等值（）美元的国际运输费用须另加审核税务证明。
6.
办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业。C类企业仅可办理90天以下(含)贸易融资业务。()
7.
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（ ）、（ ）、（ ）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
8.
办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业，C类企业仅可办理（）天以下（含）贸易融资业务。
9.
出口贸易项下境外机构获得的超过等值（）美元的国际运输费用须另加审核税务证明。
10.
境外客户办理货物贸易项下福费廷业务，其买方交易对手应为外管局“贸易外汇收支企业名录”中的（ ）类企业
11.
办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类或B类的企业，C类企业仅可办理90天以下（含）贸易融资业务。
