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【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险
A.
（1）（2）
B.
（1）（2）（3）
C.
（3）（4）
D.
（1）（2）（3）（4）
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】保险销售人员私自从投保人、被保险人和受益人处获得佣金、回扣或其他名目的报酬，这主要违反了哪一项保险销售人员职业道德原则（）。
A.
为客户保密原则
B.
廉洁自律原则
C.
最大诚信原则
D.
公正、公平、公开原则
【单选题】根据下面统计表，回答第下面问题。 2005年第一季度全国民政系统社会捐赠情况 (一)直接接收捐赠 单位 ...
A.
53594.5
B.
55035.1
C.
65028.6
D.
22983
【单选题】投保人甲以自己为被保险人，以自己10岁的儿子乙为受益人，于2009年3月7日与保险人订立了一份死亡保险合同。设一年半后，甲与其丈夫丙吵架而投河自尽。则下列陈述中正确的是哪一项?
A.
受益人乙不能获保险赔偿金，因甲的自杀行为属于道德风险
B.
保险公司应当向丙支付保险金
C.
保险公司可以不支付保险金，但应按合同约定退还保单的现金价值
D.
保险公司应当将甲的死亡保险金作为其遗产，均分给乙、丙
【单选题】终身人寿保单（保额10万元，年保费2600元），投保人李三，被保险人妻王四，受益人李三子，未作其它进一步指定。下列说法中正确的是（）。
A.
李三可以就保单现金价值进行保单贷款，或申请退保
B.
如王四去世后，李三作为投保人享有领取现金价值的权利，李三子享有10万元保险金的权利
C.
李三若与其妻离婚，李某有权不与其妻商议，自己退保并领回现金价值；因为法律规定人寿保单利益不属于婚姻期内的财产
D.
经王四同意，李三可将保单做改变被保险人的变更
【多选题】以下哪几种是因客户原因引起资金风险的情况（）
A.
客户办理存入或转入交易时，填错存（转）入账号
B.
客户办理存入或转入交易时，存（转）入金额大于实际应存金额
C.
客户办理贷记卡还款时卡号有误或金额有误或币种有误或重复还款