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"资金风险"相关考试题目
1.
旅游者资金风险主要表现在()A花费了较多的钱享受不到等值的服务B旅行社报价低廉，旅途中却不断加价，旅游费用大大超出旅行社所承诺的标准C旅途中反复购物，旅游者不情愿地购买一些质次价高的商品D旅游这享受的服务没有达到预期的满意效果
2.
门店及其经纪人在承接经纪业务时，应根据交易流程要求，推荐交易双方通过资金监管等方式来避免资金风险，最大程度保证交易资金安全。( )
3.
各级单位（）加强对资金业务的审计监督，及时对本单位及所属单位资金内控制度的执行情况及资金风险等进行检查、监督和评价，并提出整改意见和管理建议。
4.
掌握辖内国库监督管理工作情况，分析研究辖内国库资金风险状况，及时解决国库监管工作中出现的问题，属于()的主要职责。
5.
从风险管理的角度，在借款人自有资金未及时足额到位的情况下，贷款资金实际承担了权益资金风险，这符合信贷管理的最基本准则。( )
6.
资金风险监控系统中，营收资金整体核对作业时限分别为（ ）。
7.
惠农信用卡超过免索权金额取现的，要通过本地发卡中心向发卡行索权。为了避免资金风险，所有非联线交易必须由发卡行所属省域授权中心进行逐笔授权。（）
8.
( )必须承担所提供服务的全部人员安全和资金风险责任。
9.
项目评估是银行防范资金风险的重要手段。
10.
劳务派遣人员可担任重要资金风险岗位。
11.
与自主创新相比,模仿创新带来的技术风险、市场风险较低,管理风险、资金风险较高
12.
以下哪几种是因系统、网络、自助机具运行异常等原因引起资金风险的情况（）
13.
下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中，存在缺陷的是______。
14.
预算平衡期间,能有效提示资金风险的指标不包括( )。
15.
知觉风险类型包括( )。 A功能风险 B心理风险 C资金风险 D社会风险
16.
招标人想把工程建设的资金风险转移给承包商时，一般会采用（ ）合同。
17.
县公司财务人员需要掌握所辖加油站的日现金常量，并及时督促现金的收缴，防范资金风险，合理设置预警。各加油站预警总金额不得超过县公司设置总额，各县公司预警总金额可与市公司设置总额相同。
18.
资金风险监控系统通过哪几步完成全流程闭环监控（）
19.
资金风险监控系统中，欠缴款（返回，转账）的匹配条件为（）
20.
个人账户大额资金风险排查规定，属于非专职委派柜员主管授权办理的业务，机构负责人或柜员主管应逐笔查看录像，应（）对本机构此类数据全部监测一遍。
21.
《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定，对个人账户单笔（）万元（含）以上大额存款进出情况进行排查和监测。
22.
由于投标外汇资金风险很大，往往利用套期保值交易用于保值。
23.
在办理票据业务中，未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据真伪，导致资金被骗的。并导致案件或造成资金风险的，给予有关责任人员记（）处分。
24.
甲公司计划向乙公司发放贷款，资金风险由甲公司自行承担，我行可提供哪个产品满足客户需求？（）
25.
以下哪几种是因柜员误操作或重复操作而引起资金风险的情况（）
26.
债权资金风险低，本金需要到期归还。（）
27.
柜员误操作或重复操作而引起的资金风险，代理网点确认有资金风险时应立即向其上级中心并提供相关支持文档。以下（）不为柜台需提供的支持文档。
28.
旅游者知觉到的旅游风险有多种，其中资金风险指的是因旅游产品和服务的低质量带来的使用价值的缺失，就是旅游风险知觉的一种
29.
《江西省农村信用社工作人员违规行为处理办法》中情节严重的指形成资金风险（）且造成资金损失20万元以下的。
30.
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。 （1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险
31.
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。 （1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险
32.
职务分离在 货币资金风险管理 制度中体现为 ( )。
33.
（28）处填（）。 A．资金风险 B．技术风险 C．商业风险 D．预算风险
34.
（14）处填（）。 A．项目风险 B．技术风险 C．人员与资金风险 D．需求变更风险
35.
助学贷款风险补偿金是主要用于防范和弥补贷款人经营风险的专项资金。风险补偿金按（）确定。
36.
资金营运要建立健全（）和相互制约、相互监督的（）以及（），严格按照规章和流程进行资金营运的操作，防止和杜绝各类资金风险的发生。
37.
区域信用档案根据资金风险、合作项目管理、销售回款业绩的真实性和区域数据质量评分。（）
38.
建工险、小微、私营企业（无对公账户）团险因无对公账户只能收取现金，存在资金风险，下列描述正确的是（）
39.
国库资金风险与其他资金风险的共性：（）
40.
（）组织、领导本辖区国库会计工作，是国库资金风险管理的第一责任人，对本级国库资金风险管理负主要领导责任。
41.
风险准备金是指由期货交易所设立，用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金。风险准备金的来源有（ ）。
42.
国库会计岗位风险管理责任制的“互控”是指，在国库会计业务管理与处理过程中，国库主任、国库部门负责人、国库会计主管相互监督、相互制约，实行相互控制，共同防范资金风险。
43.
以下哪几种是因客户原因引起资金风险的情况（）
44.
集团公司2015年工作会议强调：要完善（）体系，提前做好应急预案，确保资金风险可控。
45.
招标人想把工程建设的资金风险转移给施工单位时，一般会采用()合同。
46.
各参与机构应有效控制银联卡跨行交易资金风险，确保资金清算要求，包括()
47.
并不是所有的企业都有资金风险,有些企业的启动资金非常充足。
48.
分支机构财务应做好资金风险防控，代付数据支付前，需通过资金系统进行重复给付校验，不包括（）。
49.
为保障资金风险，我*行借记卡小额免密免签单日累计金额为（），信用卡小额免密免签单日累计金额为（），超过上述金额后交易将会失败。
50.
《江西省农村信用社工作人员违规行为处理办法》中情节轻微的指形成资金风险（）以下且没有造成资金损失的。
