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【单选题】
除涉恐案例外的其他案例,反洗钱系统甄别后应在()工作日内完成案例审核。
A.
5个
B.
10个
题目标签:
反洗钱
别后
洗钱
举报
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参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【判断题】划分为持有待售非流动资产类别后计提的减值准备,不得转回
A.
正确
B.
错误
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【判断题】多重识别控制是指系统采用某一种识别方式,需同时或在约定时间内对两个或以上目标信息进行识别后才能完成对某一出口实时控制的一种控制方式。()
A.
正确
B.
错误
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【判断题】经过选别后废弃的部分叫做尾矿。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】在21个国家中,调查了1950~1960年和1960~1970年的心脏病死亡率,并分析了心脏病与该国家1971年口服避孕药使用情况的关系。校正这些国家人口的年龄差别后,表明口服避孕药越多的国家心脏病死亡率越高。该研究可能是()
A.
生态学研究
B.
现况调查
C.
病例对照研究
D.
队列研究
E.
试验研究
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【简答题】反洗钱的内容有哪些?
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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