下载APP
【多选题】
大额现金业务交易指存款账户当日单笔达人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）的( )及其他形式的现金收支交易。
A.
现金缴存
B.
现金支取
C.
现金汇款
D.
现金票据解付
E.
网银支付
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【判断题】信合通卡存（取）金额超过规定限额的业务，按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自助柜员机取款，每日累计不得超过20000元。客户在自助柜员机上转账限额为每日累计20000元。
A.
正确
B.
错误
【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
【多选题】下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。
A.
大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容
B.
开户银行应建立台账，实行逐笔登记
C.
开户银行建立的台账应于季后l0 日内报送中国人民银行当地支行备案
D.
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度
【多选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
【单选题】营业网点对开户单位（）的大额现金支取，柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后，由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上（含）、50万元以下（不含）
B.
50万元以上（含）、100万元以下（不含）
C.
5万元以上（含）、100万元以下（不含）
【多选题】在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。
A.
开户单位一日两次申请支取大额现金
B.
开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.
开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
【单选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
相关题目：
【单选题】掌管现金库房一把钥匙，审查大额现金的收付、监督应入库保管的现金、有价单证、按规定碰库是()岗位职责。
A.
管库员
B.
综合柜员
C.
会计主管
D.
信用社主任
【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
【多选题】下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。
A.
大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容
B.
开户银行应建立台账，实行逐笔登记
C.
开户银行建立的台账应于季后l0 日内报送中国人民银行当地支行备案
D.
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度
【多选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
【判断题】大额现金人民币20万元及以上，外币等值2万美元及以上收付必须复核。
A.
正确
B.
错误
【单选题】营业网点对开户单位（）的大额现金支取，柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后，由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上（含）、50万元以下（不含）
B.
50万元以上（含）、100万元以下（不含）
C.
5万元以上（含）、100万元以下（不含）
【单选题】（）万元以上大额现金取款须经网点负责人与营业经理共同审批、签章。
A.
2
B.
5
C.
10
D.
20
【多选题】存款账户包括( )。
A.
基本存款账户
B.
一般存款账户
C.
临时存款账户
D.
专用存款账户
【判断题】综合外柜员负责柜员收付１０万元以上大额现金的复核。(五级、四级)
A.
正确
B.
错误
【多选题】在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。
A.
开户单位一日两次申请支取大额现金
B.
开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.
开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
【多选题】多项选择题 大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
A.
预约
B.
报备
C.
登记
D.
核保
【单选题】根据根据人行规定，预约大额现金取款的基本金额为（）万元（含）以上券别的纸币。
A.
5
B.
10
C.
20
D.
50
【单选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
【单选题】( )是存款人的主要存款账户。
A.
一般存款账，
B.
基本存款账户
C.
临时存款账，
D.
专用存款账户
【单选题】《大额现金支取登记簿》保管期限为（）。
A.
十年
B.
五年
C.
十五年
D.
永久