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【多选题】
对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
题目标签:
存取
义务
大额现金
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相关题库:
第三节支付结算、出纳和反洗钱题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【简答题】在索引结构文件中要存取文件,需要至少访问存储设备________次以上。
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【简答题】甲向丙提供价值100万元的货物,丙欠甲100万元,后甲向乙签发一张票载金额为100万元的远期汇票,委托丙付款,丙在该汇票上进行了承兑,表示愿意付款,后甲违约未向丙履行供货义务,此时________。
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【单选题】堆栈存储器存取数据的方式是( )。
A.
先进先出
B.
随机存取
C.
先进后出
D.
都可以
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【判断题】信合通卡存(取)金额超过规定限额的业务,按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自助柜员机取款,每日累计不得超过20000元。客户在自助柜员机上转账限额为每日累计20000元。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】主存是串行存取的
A.
正确
B.
错误
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【单选题】履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()和()报告,受法律保护。
A.
财务、工作
B.
非法交易、小额交易
C.
大额交易、可疑交易
D.
结算、审计
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【单选题】营业网点对开户单位()的大额现金支取,柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后,由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上(含)、50万元以下(不含)
B.
50万元以上(含)、100万元以下(不含)
C.
5万元以上(含)、100万元以下(不含)
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【单选题】随机存取存储器(RAM)的最大特点是______。
A.
存储量极大,属于海量存储器
B.
存储在其中的信息可以永久保存
C.
一旦断电,存储存其中的信息将全部消失,且无法恢复
D.
计算机中,只用来存储文本数据
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【多选题】多项选择题 大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
A.
预约
B.
报备
C.
登记
D.
核保
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【单选题】常用的文件存取方法有两种:顺序存取和( )存取。
A.
流式
B.
串联
C.
顺序
D.
随机
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