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第三节支付结算、出纳和反洗钱题库
题数
196
考试分类
银行柜员考试>第三节支付结算、出纳和反洗钱
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章节目录
简介
银行柜员考试-第三节支付结算、出纳和反洗钱
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题目预览
【单选题】
[1/196]支票直通车不具有（）功能。
A.
在线实时支付功能
B.
在线签发支票
C.
在线确定是否空头
D.
在线鉴别支票密码
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[2/196]汇票出票行为的绝对必要记载事项不包括（）。
A.
出票地
B.
出票日期
C.
收款人名称
D.
付款人名称
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[3/196]现金凭证的要素可以涂改的是（）。
A.
日期
B.
金额
C.
收款人名称
D.
付款人名称
参考答案：
D
参考解析：
无
【判断题】
[4/196]洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[5/196]不属于手持式点钞法的是（）。
A.
单指单张点钞法
B.
多指单张点钞法
C.
单指多张点钞法
D.
多指多张点钞法
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[6/196]在下列情况下中，汇票持票人可以行使追索权的是（）.
A.
承兑人破产
B.
前手破产
C.
前手以外的背书人破产
D.
保证人破产
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[7/196]变造的货币是指在真币的基础上，利用（）、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
A.
挖补
B.
揭层
C.
涂改
D.
拼凑
E.
移位
参考答案：
A B C D E
参考解析：
无
【判断题】
[8/196]银行本票无金额起点，注明“转账”字样银行本票可以背书转让。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[9/196]下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）。
A.
客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.
客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
C.
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
参考答案：
B C
参考解析：
无
【判断题】
[10/196]单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称及预留银行的印章一致，若单位的名称过长，可使用规范化简称，但必须与预留银行的印章一致...
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无