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【简答题】
简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
题目标签:
反洗钱
定义
洗钱
举报
如何制作自己的在线小题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】根据WHO的定义,有残疾或有损伤的人在与环境互动时所遇到的问题或不便称为
A.
损伤
B.
残疾
C.
障碍
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【单选题】文化反哺是指在急速的文化变迁时代所发生的年长一代向年轻一代进行广泛的文化吸收的过程。 根据上诉定义,下列属于文化反哺的是:
A.
七十年代出生的人并不是狂热的追星族,但很多人都非常喜欢八十年代出生的歌星创造的一些歌曲。
B.
张老师说:“现在教学都是电子化,很多时候要做PPT,要上网查资料,遇到不会的时候,儿子就是我的老师。”
C.
孙经理说,他们单位年轻人居多,他尝试着用跟儿子交流的方式与年轻人沟通,果然效果很好。
D.
刘主任接受了下属们的建议,制定了新的工作制度,提高了员工的工作积极性。
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【简答题】反洗钱的内容有哪些?
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【判断题】因为离子的平均质量摩尔浓度 与平均活度系数 有相似的定义式,所以我们可以认为 = 。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】将适当的商品,以适当的数量与价格,在适当的时间内,陈列在适当的位置上。是哪家机构下的定义()
A.
北京大学商学院
B.
美国行销协会
C.
广州商学院
D.
哈佛大学商学院
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【单选题】赌博是指以营利为目的,以财物为赌注比输赢,达到非法转移财物所有权的一种行为。 根据如上定义,以下属于赌博的一项是______。
A.
甲公司与球迷们商定:若巴西赢球公司赔球迷们100万,若巴西输球则球迷们赔公司100万
B.
公安机关悬赏:公民如抓获拐卖儿童的犯罪嫌疑人给赏金5万元
C.
甲乙双方在合同中约定:乙方按期完成工程就奖励100万元,延期完工则每天缴纳4万元误工费
D.
卖主与买主商定:若这幅字画为赝品,卖主赔10倍价钱
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【多选题】深度定义的方式有哪些( )
A.
盲孔
B.
自定义
C.
到选定的
D.
对称
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