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【判断题】

在汇入汇款业务中，如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息。

A.
正确
B.
错误
题目标签：境外金融汇款业务汇款人姓名
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参考答案：
参考解析：
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举一反三

【简答题】什么是西联汇款业务？
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【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
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【单选题】境外金融机构授信额度采用定量评估法的依据是()
A.
境外金融机构的信用等级
B.
境外金融机构的核心资本
C.
我行核心资本
D.
以上都是
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【多选题】外汇汇款暨清算系统的汇款业务的汇出汇入报文是通过（）层次逐级完成相关操作。
A.
网点
B.
清算行
C.
省行
D.
总行
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【单选题】办理汇出汇款业务时，应（）
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理
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【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。
A.
审查汇款人的付汇资格；
B.
审核汇款申请书；
C.
通知收款人取款；
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
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【判断题】汇入汇款业务复核后生成一笔待补录的申报记录，自动提取业务基本信息，操作人员无需补充录入其余信息即可完成申报。（）
A.
正确
B.
错误
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【多选题】国际结算汇出汇款业务提交后，IBP系统生成的SWIFT报文是（）
A.
MT103，
B.
MT200，
C.
MT202，
D.
MT103+MT202。
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【判断题】在为客户向境外汇出资金时，农行应当要求客户在《境外/内汇款申请书》中提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名或者名称、住所等信息。在接收境外汇入款时，如遇汇款人姓名、账号、住所三项信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。（）
A.
正确
B.
错误
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【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。
A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行
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