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"汇款人姓名"相关考试题目
1.
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
2.
金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。
3.
按址汇款汇款人姓名最长（）汉字。
4.
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
5.
亚马逊(中国)是B2C(商家对客户)的电子商务网站,这里像个大超级市场,与你交易的是一个专门出售商品的公司。用户只要进行简单的注册就可以像在超级市场里一样买到你想要的东西了。商品:亚马逊(中国)的商品分类主要为影视、图书、音乐、玩具、礼品、百货、IT、票务等,亚马逊(中国)的导航栏出现了“拍卖”二字,但别以为卓越还搞C2C的生意了,它只是链到了易趣而已。亚马逊还不断推出特价品,前不久为了打开武汉市...
6.
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、账号、住所等信息缺失的，应当要求境 外机构补充。（ ）
7.
接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
8.
客户办理现金方式普通汇款和次日汇款时，必须在汇款单上填写汇款人姓名.证件类型.证件号码和联系电话。
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发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）。
10.
处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。
11.
接收境外汇入的款项，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
12.
在汇入汇款业务中，如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息。()
13.
西联汇款收支申报基本信息可以进行差错修改的内容包括收汇人姓名、汇款人姓名、（）、（）和汇款人常驻国家。
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接收境外汇入款的银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？.（亳州药都农商银行张璐）
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充?()
18.
在汇入汇款业务中，如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息。
19.
接收境外汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
20.
接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。
22.
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，可继续办理业务。
23.
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
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阅读下文，完成问题。 生命中的贵人林芳菲 许多年前的一个夜晚，狂风大作，暴雨如注，一个挑着担子走村串户去卖锅的湖南人，来到这个偏僻的山村，想找一户人家投宿。 他从村头开始敲门。第一户，门没开。这刮风下雨的黑夜里，人家听不到敲门声。第二户，门开了，主人一看是个陌生人，就关了门。第三户，门没开，却蹿出一条大黑狗。大黑狗龈牙咧嘴地冲他吠，他吓得挑起担子就逃，脚被石头绊了一下，摔了跤。...
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
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接收境外汇入款的银行机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号、汇款人住所等内容缺失的，应要求境外机构补充。()
27.
在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
28.
银行在办理汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账户和()缺失的，应要求境外机构补充。
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人民币单笔( )元以上（含）、( )元以下（不含）跨行汇款业务，应查看系统中留存的汇款人姓名、证件类型、证件号码等身份信息，查阅身份证件影像，比对信息是否一致
30.
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（ ）。
31.
西联汇款收支申报基本信息可以进行差错修改的内容包括收汇人姓名、汇款人姓名、（）、（）和汇款人常驻国家。
32.
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
33.
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
34.
在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）
35.
营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。
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银行在办理汇入汇款业务时，如果发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？（）
37.
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。（）
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需要填写信息包括汇出币种、收款人国家、汇款人姓名、汇款金额、费用承担方式选择的业务种类是（）
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汇款人姓名、收款人姓名可输入（）个汉字，附言可输入（）个汉字。
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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在为客户向境外汇出资金时，农行应当要求客户在《境外/内汇款申请书》中提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名或者名称、住所等信息。在接收境外汇入款时，如遇汇款人姓名、账号、住所三项信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。（）
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亚马逊(中国)是 B2C (商家对客户)的电子商务网站,这里像个大超级市场,与你交易的是一个专门出售商品的公司。用户只要进行简单的注册就可以像在超级市场里一样买到你想要的东西了。商品:亚马逊(中国)的商品分类主要为影视、图书、音乐、玩具、礼品、百货、 IT 、票务等,亚马逊(中国)的导航栏出现了“拍卖”二字,但别以为卓越还搞 C2C 的生意了,它只是链到了易趣而已。亚马逊还不断推出特价品,前不久为...
43.
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
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接收境外汇入款时汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息任何一项缺失的，应要求（境外机构）补充提供。
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金融机构接收的境外汇入款，汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。()
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接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
47.
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项 信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入 FATE 的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格 执行 FATE 有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行 ()。
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在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。
49.
亚马逊(中国)是B2C(商家对客户)的电子商务网站,这里像个大超级市场,与你交易的是一个专门出售商品的公司。用户只要进行简单的注册就可以像在超级市场里一样买到你想要的东西了。商品:亚马逊(中国)的商品分类主要为影视、图书、音乐、玩具、礼品、百货、IT、票务等,亚马逊(中国)的导航栏出现了“拍卖”二字,但别以为卓越还搞C2C的生意了,它只是链到了易趣而已。亚马逊还不断推出特价品,前不久为了打开武汉市...
50.
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
