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【判断题】
兑付大额现金汇票的,视同大额现金支付,要实行审批备案制度。
A.
正确
B.
错误
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题目标签:
现金支付
大额现金
金汇
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】以下可采用现金支付的是( )
A.
预借差旅费300元
B.
.购材料费5000元
C.
.收购农副产品8000元
D.
支付水电费2500元
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【判断题】信合通卡存(取)金额超过规定限额的业务,按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自助柜员机取款,每日累计不得超过20000元。客户在自助柜员机上转账限额为每日累计20000元。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
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【判断题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应报送大额交易报告。()
A.
正确
B.
错误
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【单选题】营业网点对开户单位()的大额现金支取,柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后,由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上(含)、50万元以下(不含)
B.
50万元以上(含)、100万元以下(不含)
C.
5万元以上(含)、100万元以下(不含)
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【多选题】多项选择题 大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
A.
预约
B.
报备
C.
登记
D.
核保
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【单选题】对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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【单选题】对符合以下大额交易标准的应及时报送:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值( )以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.
1000美元
B.
5000美元
C.
1万美元
D.
5万美元
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【单选题】《大额现金支取登记簿》保管期限为()。
A.
十年
B.
五年
C.
十五年
D.
永久
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【多选题】现金支付方式的显著优点有()。
A.
现金支付方式清楚明了
B.
没有复杂的技术和程序
C.
易于为并购双方所接受
D.
可以使并购方的股东控制权不变而保持现有的股权结构
E.
交割程序简单
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