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【单选题】

下列哪一个是对公存款业务存款时主要风险点?( )

A.
现金清点
B.
收款不入账
C.
资金来源不合法
D.
现金数额不符
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参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】商业银行对公存款业务不合规主要表现在()

A.
违法设立对公存款营业网点
B.
高息揽存
C.
账外经营
D.
账户使用不规范

【多选题】风险点辨识的主要内容有( )。

A.
人员不安全因素
B.
机器不安全状态
C.
环境不安全状态
D.
管理的缺陷

【单选题】对公存款开户主要风险点不包括()

A.
代理开户
B.
亲自开户
C.
多头开户
D.
频繁开户

【多选题】对公存款包括()

A.
单位活期存款
B.
单位定期存款
C.
单位通知存款
D.
单位协定存款

【多选题】卡片启用的风险点()。

A.
无效证件
B.
客户签名不符或未签名
C.
持卡人未委托代办
D.
代理人身份不合规