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【判断题】
成功堵截系银行业金融机构因人防、物防、技防措施阻碍或终止违法犯罪行为，未造成资金损失的案件或事件。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】对于按照属地监管原则进行监管的中小银行业金融机构，主监管员在完成被监管机构的（）工作后，应根据监管流程将数据及数据情况报告上级监管部门，同时提交同级统计部门。
A.
数据收集和分析
B.
数据收集和生成
C.
数据收集和审核
D.
数据审核和分析
【单选题】下列犯罪行为中，不属于不作为犯的是 ( )。
A.
警察在值勤时见人行凶杀人，不予制止
B.
有赡养能力的子女对父母不尽赡养义务，造成严重后果
C.
某成年人带邻家小孩去游泳，在孩子溺水时不予抢救，致使孩子被淹死
D.
过路人见交通事故的被害人躺在血泊中而不抢救
【单选题】根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号），如银行业金融机构因询证函不符合规定拒绝回函的，应当在收到询证函（）日内，通知会计师事务所，以保证回函效率。
A.
3日
B.
3个工作日
C.
5日
D.
5个工作日
【多选题】银行业金融机构()，仍按有关规定问责并上追两级责任。
A.
在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.
因工作人员突然失踪或而排查发现的案件
C.
高管人员涉嫌参与的案件
D.
经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【多选题】下列哪些犯罪行为，应按数罪并罚的原则处理？（）
A.
拐卖妇女又被拐卖妇女
B.
司法工作人员枉法裁判又构成受贿罪
C.
参加性质组织又杀人
D.
组织他人偷越国边境又被组织人
【多选题】下列哪些犯罪行为，应按数罪并罚的原则处理？
A.
拐卖妇女又被拐卖妇女
B.
司法工作人员枉法裁判又构成受贿罪
C.
参加性质组织又杀人
D.
组织他人偷越国边境又被组织人
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【单选题】对于按照属地监管原则进行监管的中小银行业金融机构，主监管员在完成被监管机构的（）工作后，应根据监管流程将数据及数据情况报告上级监管部门，同时提交同级统计部门。
A.
数据收集和分析
B.
数据收集和生成
C.
数据收集和审核
D.
数据审核和分析
【判断题】583判断题 航空器上的犯罪行为可以适用《东京公约》。
A.
正确
B.
错误
【多选题】银行业金融机构从业人员不得利用()买卖资本市场产品。
A.
个人资金;
B.
客户资金;
C.
;单位资金;
D.
个人消费贷款。
【单选题】下列犯罪行为中，不属于不作为犯的是 ( )。
A.
警察在值勤时见人行凶杀人，不予制止
B.
有赡养能力的子女对父母不尽赡养义务，造成严重后果
C.
某成年人带邻家小孩去游泳，在孩子溺水时不予抢救，致使孩子被淹死
D.
过路人见交通事故的被害人躺在血泊中而不抢救
【多选题】农村合作金融机构呆账准备包括（）
A.
贷款专项准备
B.
贷款特种准备
C.
坏账准备
D.
长期投资减值准备
E.
一般准备
【单选题】根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号），如银行业金融机构因询证函不符合规定拒绝回函的，应当在收到询证函（）日内，通知会计师事务所，以保证回函效率。
A.
3日
B.
3个工作日
C.
5日
D.
5个工作日
【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
【单选题】间接融资是由( )将资金首先提供给金融机构，再由金融机构提供给资金的需求者。
A.
资金供给者
B.
资金需求者
C.
中介者
D.
金融商品
【多选题】银行业金融机构()，仍按有关规定问责并上追两级责任。
A.
在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.
因工作人员突然失踪或而排查发现的案件
C.
高管人员涉嫌参与的案件
D.
经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件
【单选题】《刑法》规定的犯罪行为是指（）。
A.
危害社会行为
B.
思想活动行为
C.
犯罪的客体
D.
犯罪的对象
E.
犯罪的社会关系
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【单选题】（ ）是国务院银行业监督管理机构依法保护银行业金融机构经营安全、合法性的一项预防性拯救措施。
A.
接管
B.
撤销
C.
重组
D.
依法宣告破产
【单选题】确实存在犯罪行为而无故意伪造的现场是()现场。
A.
真实
B.
伪装
C.
遗
D.
掩盖
【多选题】下列哪些犯罪行为，应按数罪并罚的原则处理？（）
A.
拐卖妇女又被拐卖妇女
B.
司法工作人员枉法裁判又构成受贿罪
C.
参加性质组织又杀人
D.
组织他人偷越国边境又被组织人
【多选题】下列哪些犯罪行为，应按数罪并罚的原则处理？
A.
拐卖妇女又被拐卖妇女
B.
司法工作人员枉法裁判又构成受贿罪
C.
参加性质组织又杀人
D.
组织他人偷越国边境又被组织人
【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括（）
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用