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【多选题】

官方反洗钱和反恐怖融资名单(我国发布或承认)包括:()

A.
联合国安理会(UN)制裁名单
B.
美国财政部控制办公室(OFAC)制裁名单
C.
欧盟(EU)制裁名单
D.
中国公安部涉恐和“红通”名单
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参考答案:
参考解析:
.
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举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()。

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

【单选题】下列有关反恐怖主义违法行为的说法正确的是()。

A.
张某通过制作并散发宣扬恐怖主义图书的方式宣扬恐怖主义,无论情节是否严重,只能对其行政处罚
B.
宋某强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰,由于情节轻微,公安机关可以对其作出行政处罚
C.
李某以不信任当前教育体系为由,不让自己儿子接受义务教育,而在家亲自教育。公安机关可以涉嫌利用极端主义胁迫未成年人不接受教育的行为对李某作出行政处罚
D.
陆某极端宗教思想严重,胁迫儿子和儿媳以宗教仪式取代结婚登记。由于事关信仰,公安机关不能追究其法律责任

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

【多选题】《反恐怖主义法》的立法宗旨是( )。

A.
防范和惩治恐怖活动
B.
加强反恐怖主义工作
C.
维护世界和平
D.
维护公共安全
E.
维护人民生命财产安全