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【多选题】
按照反洗钱有关规定，( )以下类别客户，不得建立信贷业务关系。
A.
在反洗钱系统中被列为黑名单的客户
B.
不愿披露身份、提交虚假身份证件，或冒用他人身份证件的客户
C.
无法核证身份的客户
D.
拒绝配合尽职调查所要求提供的身份信息，或故意提供虚假身份信息，影响对其身份真实性判断的客户
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
【单选题】信贷业务授权应考虑的内部条件不包括（）。
A.
信用社的市场定位和客户结构
B.
信用社资产规模、资产质量和盈利等整体状况
C.
信用社主要风险管理人员和信贷员的综合素质及风险控制能力
D.
信用社所在地区企业的经营特点和管理水平