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【多选题】
下列客户中，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施的有（）。
A.
金融行动特别工作组(FATF)
B.
亚太反洗钱组织（APG）
C.
欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.
其他国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】农信社应根据贷款及抵押物的风险状况合理确定最高额抵押担保的主债权发生期间，其中抵押物为不动产的，主债权发生期间一般不得超过（）年；抵押物为动产的，主债权发生期间一般不得超过（）年。
A.
三，一
B.
三，二
C.
五，一
D.
五，二
【多选题】改善胶囊剂内容物吸潮状况，可以采取的措施有
A.
将内容物制粒
B.
将内容物包薄膜衣
C.
用玻璃瓶、双铝箔、铝塑等包装
D.
增加生产、贮存环境的相对湿度
E.
减小内容物的粒径
【多选题】有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )。
A.
按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
B.
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
C.
市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
D.
对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析
E.
市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
【多选题】商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的信息，披露的信息应当至少包括以下内容（）
A.
所承担市场风险的类别、总体市场风险水平；
B.
不同类别市场风险的风险头寸和风险水平；
C.
市场风险资本状况；
D.
有关市场价格的定性分析；
【单选题】下列关于增值税纳税义务发生时间的表述中，错误的是______。
A.
采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天
B.
采取托收承付和委托银行收款方式销售货物，为收到货物的当天
C.
销售应税劳务，为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天
D.
采取预收货款方式销售货物，为货物发出的当天
【多选题】省、自治区、直辖市人民政府可以根据行政区域经济社会发展状况，实行垃圾排放收费制度。收取的费用专项用于做什么（）
A.
垃圾分类收运
B.
垃圾分类贮存
C.
垃圾回收利用
D.
垃圾末端处置
【单选题】规划文本中土地资源利用状况内容为 ( )。
A.
简述规划目的、任务、依据和规划期限
B.
简述土地资源利用现状、潜力及存在主要问题
C.
阐述规划目标、近期规划任务和土地利用方针
D.
阐述规划期各类用地调控数量、结构变化
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【单选题】园林游乐设施安全施工检查中的中间作业检查就是在工程竣工前各（）施工状况的检查
A.
工序
B.
分项工程
C.
分部工程
D.
单位工程
【单选题】农信社应根据贷款及抵押物的风险状况合理确定最高额抵押担保的主债权发生期间，其中抵押物为不动产的，主债权发生期间一般不得超过（）年；抵押物为动产的，主债权发生期间一般不得超过（）年。
A.
三，一
B.
三，二
C.
五，一
D.
五，二
【单选题】对自行设计的“社区睡眠状况调查问卷”进行预调查属于
A.
个体知识、信念、态度评价
B.
计划过程评价
C.
社会支持评价
D.
结果评价
E.
个体行为评价
【单选题】欲了解某病在某地区的危害状况，进行现况调查时宜选用（）
A.
住院病例调查
B.
抽样调查
C.
典型病例调查
D.
普查
E.
个案调查
【多选题】改善胶囊剂内容物吸潮状况，可以采取的措施有
A.
将内容物制粒
B.
将内容物包薄膜衣
C.
用玻璃瓶、双铝箔、铝塑等包装
D.
增加生产、贮存环境的相对湿度
E.
减小内容物的粒径
【多选题】有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )。
A.
按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
B.
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
C.
市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
D.
对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析
E.
市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
【单选题】履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。
A.
财务、工作
B.
非法交易、小额交易
C.
大额交易、可疑交易
D.
结算、审计
【多选题】银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况采取的主要监管方式是什么？（）
A.
窗口指导
B.
现场检查
C.
专项督查
D.
非现场监管
【单选题】（ ）要求投保人交纳的保险费应与其保险标的的风险状况是相适应的。
A.
公平性原则
B.
合理性原则
C.
适度性原则
D.
稳定性原则
【单选题】下列税法构成要素中,衡量纳税义务人税收负担轻重与否的重要标志是( )。
A.
征税对象
B.
计税依据
C.
减税免税
D.
税率
【多选题】商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的信息，披露的信息应当至少包括以下内容（）
A.
所承担市场风险的类别、总体市场风险水平；
B.
不同类别市场风险的风险头寸和风险水平；
C.
市场风险资本状况；
D.
有关市场价格的定性分析；
【单选题】下列关于增值税纳税义务发生时间的表述中，错误的是______。
A.
采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天
B.
采取托收承付和委托银行收款方式销售货物，为收到货物的当天
C.
销售应税劳务，为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天
D.
采取预收货款方式销售货物，为货物发出的当天
【判断题】常规检查只需掌握授信客户的风险状况变化。( )
A.
正确
B.
错误
【多选题】省、自治区、直辖市人民政府可以根据行政区域经济社会发展状况，实行垃圾排放收费制度。收取的费用专项用于做什么（）
A.
垃圾分类收运
B.
垃圾分类贮存
C.
垃圾回收利用
D.
垃圾末端处置
【单选题】规划文本中土地资源利用状况内容为 ( )。
A.
简述规划目的、任务、依据和规划期限
B.
简述土地资源利用现状、潜力及存在主要问题
C.
阐述规划目标、近期规划任务和土地利用方针
D.
阐述规划期各类用地调控数量、结构变化