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【多选题】

以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。

A.
反洗钱规章制度建设
B.
客户尽职调查措施
C.
风险评估
D.
可疑交易监测
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题目标签：外资银行对外资银行客户
参考答案：
参考解析：
.
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举一反三

【简答题】外资银行在中国的作用
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【判断题】国际收支核算的范围，只包括以货币支付为基础的对外贸易和对外资本往来，不包括无偿国际援助、易货贸易等不发生货币收支的活动。（）
A.
正确
B.
错误
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【简答题】外资银行
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【单选题】对外资本账户记录一国常住单位与国外之间发生的（）。
A.
金融性资本交易
B.
非金融性资本交易
C.
既有金融性又有非金融性资本交易
D.
以上都对
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【单选题】美国在加强对外资的管理和监督过程中的一项重要立法是1988年《综合贸易及竞争法》第5021节，即爱克森一佛罗里奥修正案，此法案授权总统可根据______方面的理由，禁止任何外国人对从事州际商务的美国企业实行吞并、取得或接管。()
A.
公共利益
B.
反垄断
C.
经济发展
D.
国家安全
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【单选题】中国邮政储蓄银行电话银行客户每日转账限额为人民币（）万元。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
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【判断题】美国、德国实行中性的外资政策，即对外资进行鼓励，不限制。()
A.
正确
B.
错误
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【单选题】我国加入世界贸易组织后，( )内，允许外资银行向中国企业办理人民币业务。
A.
1年
B.
2年
C.
3年
D.
4年
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【单选题】为了吸引外商投资，我国自上世纪80 年代以来实行了内外资企业所得税双轨制， 采取了一些对外资倾斜的税收优惠政策。在2007 年3 月16 日通过的《企业所得税法》中我 国将内外资企业所得税率统一规定为25%。内外资企业所得税的统一表明（ ）
A.
体现了市场经济的法制性特征
B.
是我国坚持独立自主的表现
C.
是市场经济平等性的要求
D.
必然导致外资对中国投资减少
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【单选题】以下属于外资银行在中国开展财富管理业务优势的是（）
A.
稳定的客户源
B.
拥有成熟和行之有效的成功商业模式
C.
广泛强大的产品平台
D.
互补的境内外产品
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