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【判断题】
我行自建收单系统商户进件的时候需在反洗钱系统查询法人风险等级。
A.
正确
B.
错误
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题目标签:
反洗钱
洗钱
法人
相关题库:
知识测评题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【简答题】反洗钱的内容有哪些?
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【单选题】现在已经不再沿用"第**代计算机"的说法。人们正在研究开发的计算机系统,主要着眼于计算机的(),它以知识处理为核心,具有自然的人机通信能力。当然,这是一个需要长期努力才能实现的目标。
A.
运算能力
B.
通信能力
C.
智能化
D.
网络化
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【单选题】行政许可,是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。 根据上述定义,下列属于行政许可的是( )。
A.
甲省政府批准了某市政府提交的土地征收申报材料
B.
乙公司任命孙强为全权代表,让其负责与外方的业务洽谈
C.
丙工商局根据某学校食堂的申请向其颁布发了营业执照
D.
丁公安局根据某犯罪嫌疑人的申请同意其取保候审
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【多选题】现代股份制企业的法人治理结构包括( )。
A.
股东会
B.
以总经理为首的行政系统
C.
董事会
D.
代理机构
E.
监事会
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【单选题】当信息系统遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定信息系统的安全保护等级,其中当信息系统受到破坏后,国家信息安全监管部门对其进行保护工作进行监督、检查工作是在第 ( ) 级。
A.
二
B.
三
C.
四
D.
五
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【填空题】公安赔偿制度是指公安机关及其人民警察()侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害时,由国家承担赔偿的法律制度。
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【多选题】公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚,享有 。
A.
陈述权
B.
申辩权
C.
控告权
D.
抗辩权
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