下载APP
【多选题】
可疑交易符合下列情形之一的(),农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式,向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送,并配合反洗钱调查:()。
A.
明显涉嫌洗钱、恐怖融资、电信诈骗、逃税等犯罪活动的。
B.
严重或者影响社会稳定的。
C.
严重危害国际安全
D.
其他情节严重或者情况紧急的情形
举报
题目标签:
中国人民银行
书面形式
分支机构
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】中国人民银行公开市场操作的交易方式包括( )
A.
逆回购
B.
正回购
C.
证券卖断
D.
证券买断
E.
证券发行
查看完整题目与答案
【单选题】报关企业跨关区分支机构注册登记许可的有效期为2年。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】2014年末,澳门S银行拟在中国大陆开设分支机构,因此根据政策可向()地区的监管机构申请设立分行的绿色通道。
A.
福建泉州
B.
山东青岛
C.
广东惠州
D.
浙江宁波
查看完整题目与答案
【多选题】以下属于中国人民银行批准的国家助学贷款经办行的是( )。
A.
中国银行
B.
中国建设银行
C.
中国工商银行
D.
中国农业银行
E.
国家开发银行
查看完整题目与答案
【判断题】中国人民银行负责制定并执行我国的货币信用政策。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】中国人民银行的性质表现为( )。
A.
发行的银行
B.
银行的银行
C.
政府的银行
D.
政策的银行
查看完整题目与答案
【多选题】不属于中国人民银行依法履行的职责。()
A.
负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.
责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.
在职责范围内调查可疑交易活动
D.
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
查看完整题目与答案
【单选题】中国人民银行发行第一套人民币的时间是______
A.
1948年12月1日
B.
1949年10月1日
C.
1950年12月1日
D.
1955年3月1日
查看完整题目与答案
【单选题】人民银行各分支机构应根据当地情况,进一步细化各项标准,首先选择()的机构作为第一批接入机构。
A.
规模较大
B.
规模较小
C.
从业人员较多
D.
业务量大
查看完整题目与答案
【简答题】中国银行是中国人民银行,这种说法正确吗? A 正确 B 不正确
查看完整题目与答案