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【多选题】

有关存量机构账户加总余额,下列说法正确的是()。

A.
截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的,金融机构无需开展尽职调查
B.
截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的,金融机构需要开展尽职调查
C.
2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时,金融机构应当在当年12月31日前,按照有关规定完成对账户的尽职调查
D.
2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时,金融机构应当在次年12月31日前,按照有关规定完成对账户的尽职调查
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题目标签:总余额机构账户
参考答案:
参考解析:
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