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【多选题】
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A.
不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.
登记客户身份基本信息
D.
如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E.
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】身份主义（身份属观）是/Identitarism is:
A.
对身份的政治工具化/a political intrumentalization of identity
B.
关于身份的学科/the science of identity
C.
对身份的宗教诠释观/a religious vision of identity
【单选题】美国国务院10月12日宣布退出（ ），该项决定将于2018年12月31日生效，此后美国将寻求以永久观察国身份参与该组织事务。
A.
巴黎协议
B.
联合国教科文组织
C.
世界卫生组织
D.
日内瓦协议
【多选题】商业银行操作风险的主要特点有( )。
A.
很难界定残值风险
B.
属于系统性风险
C.
有充足完备的量化数据基础
D.
存在风险与收益的准确对应关系
E.
大多是银行可控的内生风险