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【多选题】

江苏银行洗钱风险自评估,主要是针对洗钱( )、( )以及( )进行评估。

A.
固有风险
B.
控制有效性
C.
剩余风险
D.
合规风险
举报
题目标签:银行针对洗钱
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】针对下列生活中常见的安全事故,做法错误的是( )。

A.
发生火灾时,如果浓烟太大,可以用口罩或者毛巾捂住El鼻,身体尽量贴着地面前进或者爬行
B.
一旦发生烫伤,自己可以先在伤口处涂点牙膏、碱面等,以暂缓疼痛;若烫伤处有水疱,需要挑破,以防水疱变大
C.
当发现有人触电时,应尽快找到电闸,切断电源
D.
煤气泄漏时,应立即关闭煤气阀并开窗透气,且不能打电话或者使用打火机等,以免引发爆炸

【多选题】列有关中央银行的说法中,正确的是( )。

A.
中央银行的主要任务是制定和实施货币政策
B.
中央银行是金融中介体系的中心环节
C.
中央银行是工商企业的银行
D.
中央银行是政府的银行
E.
中央银行是居民的银行

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要