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【多选题】
遇到（ ）情况下，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。( )
A.
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.
同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C.
两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
D.
同一自然人是两个以上单位的实控人或受益人的
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】柜员受理客户申请查询已死亡存款人的存款信息的，下列哪些处理是正确的（）。
A.
需先核对申请查询人提供的证明材料等
B.
需要对申请查询人身份证件进行联网核查，并核查无误
C.
需要会计主管审核同意
D.
可以不经会计主管审核，只要证明资料齐全、联网核查无误即可