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【多选题】
农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:。
A.
协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件
B.
在反洗钱调查中发挥重要作用
C.
受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢
D.
其他有突出表现情况
举报
题目标签:
反洗钱
银行系统
管理工
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】设备管理工作中所有作为固定资产的设备,都应统一()、建帐、立卡。
A.
验收
B.
测试
C.
制表
D.
分类编号
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【单选题】( )是档案管理工作的第一步。
A.
档案资料的收集
B.
档案资料的整理
C.
档案资料的立档
D.
档案资料的交接
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【多选题】《关于加强新形势下发展党员和党员管理工作的意见》(中办发[2013]4号)要求改进对大中专毕业生流动党员的管理对已经落实工作单位,但工作单位未建立党组织的毕业生党员,应将党员组织关系转移到()
A.
工作单位所在地街道、乡镇党组织
B.
县以上政府所属公共就业和人才服务机构党组织
C.
本人或父母居住地的街道、乡镇党组织
D.
父母工作单位党组织
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【单选题】反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
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【简答题】( )负责集团公司应急预案日常管理工作,组织各部门编制集团公司专项应急预案目录,并组织对专项应急预案编制、修订进行审查。
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【单选题】负责农合机构贷款利率定价日常管理工作的是()。
A.
农合机构理事会
B.
贷款利率定价管理委员会下设的贷款利率定价办公室
C.
农村信用社贷款利率定价小组
D.
农村信用社贷款利率定价执行人员
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【多选题】()须指定专人负责人事档案管理工作。
A.
集团总部人事行政中心
B.
区域公司
C.
城市公司人事部门
D.
城市公司主管以上领导
E.
不需要指定专人
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【简答题】( )职能作为一切管理工作的根本是一切管理工作的核心。
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【单选题】引导家长参加课程建设和管理,并让家长参与幼儿园的日常管理工作等。这体现了幼儿园与家庭之间的()。
A.
指导与被指导的关系
B.
朋友关系
C.
教育与受教育的关系
D.
合作伙伴关系
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