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【多选题】

农商银行系统要按照()的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。

A.
安全
B.
客观
C.
完整
D.
保密
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确

【单选题】反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。

A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务