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【多选题】
根据反洗钱法,洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得收益的来源和性质( )
A.
毒品犯罪
B.
走私犯罪
C.
外资企业偷税漏税
D.
破坏金融管理秩序犯罪
E.
金融诈骗犯罪
举报
题目标签:
洗钱
源和
反洗钱法
相关题库:
法律知识题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【判断题】理想电压源和理想电流源可以等效变换。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】转辙机按动作能源和传动的方式可以分为( )
A.
电动转辙机
B.
电动液压转辙机
C.
电空转辙机
D.
电气转辙机
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【简答题】反洗钱的内容有哪些?
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】根据上述材料,可持续能源和可持续设计有无区别()
A.
没有区别
B.
没有说明
C.
有区别
D.
作者观点不明确
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【单选题】移动商务促使固网资源和( )的整合。
A.
移动资源
B.
网络营销
C.
ERP
D.
客户关系管理系统
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【单选题】一般而言,()客户缺少稳定的信息来源和投资模式。
A.
依赖型
B.
参考型
C.
专业型
D.
助手型
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【填空题】按学习资源的来源划分,可将学习资源分为两大类:()的资源和()的资源。
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