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【多选题】

境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与()等犯罪活动相关时,应依法向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告。

A.
电信诈骗
B.
洗钱
C.
走私
D.
恐怖融资
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】为了保护企业的知识产权和其它资产,当终止与员工的聘用关系时下面哪一项是最好的方法 ?()

A.
进行离职谈话,让员工签署保密协议,禁止员工账号,更改密码
B.
进行离职谈话,禁止员工账号,更改密码
C.
让员工签署跨边界协议
D.
列出员工在解聘前需要注意的所有责任

【单选题】可竞争理论的分析中心是()

A.
SCP理论
B.
市场绩效
C.
完全可竞争市场及沉没成本
D.
退出壁垒

【单选题】为了保护企业的知识产权和其它资产,当终止与员工的聘用关系时下面哪一项是最好的方法?()。

A.
进行离职谈话,让员工签署保密协议,禁出员工账号,更改密码
B.
进行离职谈话,禁止员工账号.更改密码
C.
让员工签署跨边界协议
D.
列出员工在解聘前浠要注意的所有贵任

【单选题】资产按其流动性(即变现能力)通常分为()无形资产和递延资产和其它资产。

A.
流动资产、长期投资、固定资产
B.
长期投资、固定资产
C.
流动资产、固定资产
D.
流动资产、长期投资

【单选题】中国反洗钱检测分析中心设在( )。

A.
公安部
B.
中国人民银行
C.
中国银行业监督管理委员会
D.
中国银联