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【多选题】
各単位要高度重视打击治理跨境、电信网络诈骗等资金链工作,按照( )落实责任制和处罚措施,全面排査存量风险,严密防控增量风险,有效遏制支付市场乱象,有关涉赌涉诈重大违法犯罪线索,请及时报吿公安机关和打击治理跨境賭博金融监管工作组办公室。
A.
谁的账户(客户)谁负责
B.
谁的交易谁负责
C.
谁的机构谁负责
D.
谁办理谁负责
举报
题目标签:
处罚措施
高度重视
金融监管
相关题库:
银行知识测试题库
参考答案:
参考解析:
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举一反三
【多选题】2018年5月24日,安徽省某房建工地1名工人在地下室作业时缺氧被困,其他5名工人在救援时相继被困,事故造成3人死亡3人受伤。事故发生后省委、省政府高度重视,要求认真总结教训,立即查明原因:国务院安委办也对事故情况给予了通报。
A.
本工程应加强从业人员安全防范意识和应急救援培训
B.
该地下室作业应遵循“先作业、再检测、后通风”的作业程序
C.
该地下室施工应落实危险作业审批制度
D.
作业前应针对该地下室施工辨识可能存在的安全风险
E.
现场应急救援处置不当是造成伤亡扩大的主要原因
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【单选题】我国当前的金融监管体制为( )
A.
“大一统”监管体制
B.
“一行三会”体制
C.
“一委一行两会”体制
D.
“双峰”监管体制
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【单选题】坚持教育优先发展,坚持教育为社会主义现代化建设服务,要做到优先规划、优先投入、优先配置资源,需要各地高度重视、全社会大力支持。这是因为教育是()
A.
立国之本和强国之路
B.
民族振兴和社会进步的基石
C.
影响文化发展的主要因素
D.
文化传承和发展的根本途径
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【多选题】淘宝网对违规行为设置了对应的处罚措施,包括()、()、()、限制发布类目数量、限制发货、限制网站登录、()和查封账户等。
A.
店铺屏蔽
B.
删除销量
C.
限制发布商品
D.
关闭店铺
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【单选题】中央银行金融监管的基本原则不包括()
A.
依法监管原则
B.
适度竞争原则
C.
不干涉金融业内部管理原则
D.
可以干涉金融业内部管理原则
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【判断题】我国从一开始就高度重视工控系统的安全问题,目前已经形成了一套从国家到行业的完整的标准法规体系。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】金融监管的原则包括
A.
依法监管
B.
监管主体独立性
C.
稳健经营和风险预防
D.
“内控”与“外控”相结合
E.
本国监管与国际监管相结合
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【单选题】特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目的工程选址,要高度重视地区的( ),尽量避免在高烈度地区建设。
A.
地震烈度
B.
区域稳定性
C.
地下水
D.
岩石风化
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【单选题】以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响期货交易价格的,对其可采取的刑事处罚措施是( )。
A.
处以3年的管制
B.
处以6个月的拘役
C.
处以8年的有期徒刑
D.
处无期徒刑
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【单选题】( )的工程选址,要高度重视地区的地震烈度,尽量避免在高烈度地区建设。
A.
大型建设工程
B.
一般中小型建设工程
C.
地下工程
D.
特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目
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