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【单选题】
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.
县(市)
B.
区
C.
设区的市
D.
省
题目标签:
中国人民银行
进行调查
反洗钱法
举报
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
【多选题】中国人民银行公开市场操作的交易方式包括( )
A.
逆回购
B.
正回购
C.
证券卖断
D.
证券买断
E.
证券发行
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【单选题】人们为什么愿意花费40万元购买一套高层带电梯的点式两居室住房,如对此问题进行调查,则属于( )。
A.
试探性调查
B.
描述性调查
C.
因果性调查
D.
假设性调查
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【单选题】某城市拟对占全市储蓄额 4/5的几个大储蓄所进行调查,以了解全市储蓄的一般情况,则这种调查方式是 ()。
A.
普查
B.
典型调查
C.
抽样调查
D.
重点调查
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【单选题】工会有权对企业、事业单位侵犯职工合法权益的问题进行调查,有关单位()予以协助。
A.
应当
B.
可以
C.
无义务
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【多选题】以下属于中国人民银行批准的国家助学贷款经办行的是( )。
A.
中国银行
B.
中国建设银行
C.
中国工商银行
D.
中国农业银行
E.
国家开发银行
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【判断题】做为检验民警,在核实两号时还应当查验两号是否有被凿改的嫌疑,如果是新车,那么就应当交嫌疑岗进行调查,如果是在用车,就应当核对档案,如果与档案内容不符,应当交嫌疑岗处理.
A.
正确
B.
错误
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【判断题】中国人民银行负责制定并执行我国的货币信用政策。( )
A.
正确
B.
错误
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【多选题】中国人民银行的性质表现为( )。
A.
发行的银行
B.
银行的银行
C.
政府的银行
D.
政策的银行
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【判断题】在实践中,市场调查是对市场营销的所有问题笼统、盲目地进行调查。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】不属于中国人民银行依法履行的职责。()
A.
负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.
责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.
在职责范围内调查可疑交易活动
D.
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
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