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【多选题】
反洗钱管理岗位要从制度建设、（）、风险评估、系统建设、（）、合规制裁、案件管理等角度进行细分。（舒城农商银行李春雨）
A.
业务操作
B.
业务审核
C.
监测分析
D.
流程管理
举报
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】以下描述属于风险评估特点的有（ ）。
A.
既要评估现有风险，也要评估潜在的风险
B.
可能是正规的量化风险评估程序，也可能是不太正规的方法
C.
应覆盖企业经营的所有层面以及企业的所有活动
D.
评估的最佳时机是订立年度计划或定期计划的过程
【多选题】健康风险评估的科学基础是()
A.
没有疾病症候的人不等于没有健康风险
B.
影响健康的危险因素是可以量化的
C.
减少或控制健康危险因素可以达到预防或延缓发病的目的
D.
疾病的发生是无规律的