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【多选题】

金融机构对新开机构账户开展尽职调查时,下列做法正确的是()。

A.
获取机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B.
根据开户资料或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C.
识别为非居民企业的,应当收集并记录报送所需信息
D.
知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构控制提供有效声明文件
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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【单选题】报检入境废物时还应提供国家环保部门签发的( )、废物利用风险报告和经认证的检验机构签发的装运前检验合格证书等。

A.
《入境货物检验检疫证明》
B.
《进口废物批准证书》
C.
《进口商品安全质量许可证》
D.
《进口货物证明》

【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括()

A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用