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【单选题】
在()设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。(蒙城农商银行崔姝青)
A.
境内
B.
境外
C.
境内外
D.
联合国
举报
题目标签:
交易报告
记录保存
金融机构
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】农村合作金融机构呆账准备包括()
A.
贷款专项准备
B.
贷款特种准备
C.
坏账准备
D.
长期投资减值准备
E.
一般准备
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【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
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【单选题】间接融资是由( )将资金首先提供给金融机构,再由金融机构提供给资金的需求者。
A.
资金供给者
B.
资金需求者
C.
中介者
D.
金融商品
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【多选题】金融机构办理贷款业务时禁止的行为有哪些【】
A.
向关系人发放信用贷款
B.
向关系人发放担保贷款
C.
违反规定提高或者降低利率
D.
向非关系人发放信用贷款
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【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是(ACD)。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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【简答题】国际交易报告体系
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【简答题】【名词解释】住房政策性金融机构(金融)
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【判断题】假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。( )窗体顶端
A.
正确
B.
错误
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【判断题】除个别外,我国银行业金融机构均实行统一法人的体制。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括()
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
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