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【多选题】
与客户建立业务关系时，对客户存在以下情形的，应拒绝开户。( )
A.
不配合客户身份识别、有组织同时或分批异常开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
B.
拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.
识别到客户或其法定代表人、控股股东、实际控制人或交易实际受益人被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它限制类名单的
D.
发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、等其他严重违法行为的
E.
采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】关于多重关系，下列哪一项描述是错误的？
A.
多重关系不一定都是有害的
B.
反对多重关系是依据 “善行”原则，不对来访者造成伤害
C.
所有的多重关系应严格禁止
D.
心理咨询师不能与自己的亲朋好友进行心理咨询
【判断题】减少对客户工作的影响，客户支持工程师在客户端进行的开通调测原则上要求1次完成，最多不能超过2次，并尽可能与客户端通信设备安装一并完成。开通调测时人数不宜超过2人。（ ）
A.
正确
B.
错误
【单选题】儒家认为:“大人之能以天地万物为一体也,非意之也,其心之仁本若是,其与天地万物而为一也。”在国与国以及民族与民族的关系上,儒家提倡王道、反对霸道,追求天下为公的大同境界。这反映了儒学
A.
崇尚神秘主义人生观
B.
主张和谐的世界观
C.
有鲜明的人文主义情怀
D.
注重伦理道德教育
【单选题】我国增值基本税率为17%，但对于一些关系到国计民生的重要物资，增值税税率较低，为13%，在下列选项中，增值税不是13%的是( )。
A.
粮食、食用植物油
B.
石油、柴油、汽油
C.
图书、报纸、杂志
D.
饲料、化肥、农药、农机、农膜