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【多选题】
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括（ ）。
A.
建立内部反洗钱工作机制和规程
B.
建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C.
妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D.
及时报告大额和可疑交易
E.
协助反洗钱调查
举报
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【多选题】不属于中国人民银行依法履行的职责。（）
A.
负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.
责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.
在职责范围内调查可疑交易活动
D.
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证