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【单选题】

确认相关外资银行或中资银行客户()符合规定,确认实施监控名单筛查并符合我行制裁合规管理政策。

A.
交易
B.
CCS等级
C.
筛查
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】我国批准设立的第一家外资银行代表处是:()

A.
东亚银行
B.
日本输出入银行
C.
花旗银行
D.
汇丰银行

【单选题】以下属于外资银行在中国开展财富管理业务优势的是()

A.
稳定的客户源
B.
拥有成熟和行之有效的成功商业模式
C.
广泛强大的产品平台
D.
互补的境内外产品

【单选题】某银行客户经理的下列行为中,违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是( )。

A.
为客户设计外汇结构
B.
建议客户利用关联企业委托贷款规避所得税
C.
建议投资国债(免利息税)
D.
为客户设计用汇计划