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【判断题】

《反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。（岳西农商银行刘娟娟）

A.
正确
B.
错误
举报
题目标签：金融秩序洗钱活动反洗钱法
参考答案：
参考解析：
.
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举一反三

【多选题】《反洗钱法》的主要内容有（ ）。
A.
规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.
规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.
明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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【单选题】洗钱活动的本质是______。
A.
将非法收入合法化的过程
B.
为犯罪活动提供资金支持
C.
借助金融机构的金融活动
D.
获取更多的非法收益
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【简答题】预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？
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【单选题】（）是预防洗钱活动的。（蒙城农商银行崔姝青）
A.
《中华人民共和国反洗钱法》
B.
《中国人民银行法》
C.
《中华人民共和国刑法》
D.
《中华人民共和国宪法》
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【单选题】我国《反洗钱法》实施时间是（）。
A.
2006年10月1日
B.
2006年12月1日
C.
2007年1月1日
D.
2007年2月1日
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【简答题】《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
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【单选题】（ ）是金融机构反洗钱活动的基础。（ ）
A.
“了解客户”制度
B.
大额交易报告制度
C.
可疑交易报告制度
D.
可疑交易报告保存记录制度
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【单选题】根据反洗钱法，金融机构在反洗钱反面的义务之一是建立（ ）制度。
A.
居民身份识别
B.
客户身份识别
C.
公民身份识别
D.
法人身份识别
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【简答题】制定《反洗钱法》的目的是什么？
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【多选题】洗钱活动有哪些途径。（）
A.
通过地下钱庄
B.
利用别人的账户提现
C.
通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D.
设立空壳公司
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