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【单选题】
全系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并( )评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据洗钱风险状况及市场变化及时进行调整。
A.
不定期
B.
定期
C.
定期或不定期
D.
以上均可
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题目标签:
风险状况
风险管理
统筹安排
相关题库:
银行知识测试题库
参考答案:
参考解析:
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举一反三
【简答题】( )是对区域信贷风险状况的直接反映。
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【单选题】农信社应根据贷款及抵押物的风险状况合理确定最高额抵押担保的主债权发生期间,其中抵押物为不动产的,主债权发生期间一般不得超过()年;抵押物为动产的,主债权发生期间一般不得超过()年。
A.
三,一
B.
三,二
C.
五,一
D.
五,二
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【单选题】展览会应明确主题和目的,才能统筹安排,下面属于未来明确主题和目的而统筹安排工作是()。
A.
收集各自参展资料
B.
搞好宣传报道
C.
选择展览场地
D.
培训参展员工
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【多选题】有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供,其内容应主要包括( )。
A.
按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
B.
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
C.
市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
D.
对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析
E.
市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理
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【多选题】银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况采取的主要监管方式是什么?()
A.
窗口指导
B.
现场检查
C.
专项督查
D.
非现场监管
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【单选题】( )要求投保人交纳的保险费应与其保险标的的风险状况是相适应的。
A.
公平性原则
B.
合理性原则
C.
适度性原则
D.
稳定性原则
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【单选题】下列不属于风险管理原则的是( )
A.
融合性原则
B.
全面性原则
C.
重要性原则
D.
收益性原则
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【多选题】商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定,披露其市场风险状况的信息,披露的信息应当至少包括以下内容()
A.
所承担市场风险的类别、总体市场风险水平;
B.
不同类别市场风险的风险头寸和风险水平;
C.
市场风险资本状况;
D.
有关市场价格的定性分析;
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【判断题】常规检查只需掌握授信客户的风险状况变化。( )
A.
正确
B.
错误
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【简答题】风险管理:
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