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【多选题】
法人金融机构在评估客户群体的固有风险时,对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素()。
A.
客户来自较高风险国家或地区的情况
B.
客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
C.
客户属于高风险行业或职业的数量比例
D.
该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体;
举报
题目标签:
群体
金融机构
风险评估
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】据有关调查,我国中学阶段青少年学生出现苦闷情绪时,除了“闷在心里,不与别人说的学生之外,向伙伴求助者最多,占32%;向父母求助者次之,占13%;向教师求助者最少,只占4%,从这一数据可以看出学生同辈群体对青少年学生的心理健康具有( )
A.
保护功能
B.
缓冲作用
C.
引导作用
D.
发展功能
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【判断题】残疾人作为特殊的弱势群体,更需要广泛的社会支持,健全的社会支持网络对于残疾人身心功能的康复、正常生活的建立、自立能力的提升以及正常社会活动的参与,甚至自我价值的实现具有重要的意义。( )
A.
正确
B.
错误
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【判断题】招聘中通知目标群体,可以采用打广告、找猎头或员工推荐的方法。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
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【多选题】影响风险评估的因素有( )
A.
评估人
B.
时间
C.
力度、幅度和深度
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【多选题】综合性教学的学段目标既具有( )又具有( ),对学生群体或个体的要求,都比较明确而宽松。
A.
可行性
B.
可变性
C.
规律性
D.
传统性
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【多选题】风险评估的流程包括()。
A.
资产识别
B.
威胁识别
C.
脆弱性识别
D.
安全措施识别
E.
风险分析与处理
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【单选题】风险评估的典型结果是什么?()
A.
用于降低或消除风险的恰当控制措施列表
B.
记录在案的对组织带来的威胁
C.
评估对实体造成的后果
D.
可能影响组织的风险清单
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【多选题】健康风险评估的科学基础是()
A.
没有疾病症候的人不等于没有健康风险
B.
影响健康的危险因素是可以量化的
C.
减少或控制健康危险因素可以达到预防或延缓发病的目的
D.
疾病的发生是无规律的
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【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括()
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
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