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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】哪些非自然人客户需要识别受益所有人
A.
公司、合伙企业、信托产品、基金产品
B.
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
C.
受政府控制的企事业单位等需要开展受益所有人识别工作
D.
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】从强化易识别的角度考虑,下列关于包装设计的做法合理的是
A.
加强文字和背景的色彩及明暗对比
B.
选择醒目字体。适当加大文字的字号和疏密
C.
选择醒目的展示形式，凸显商品特征
D.
加强对危险产品的包装保护，避免安全隐患
【多选题】企业识别内部风险，应当关注下列因素：（）
A.
高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素
B.
组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C.
研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素
D.
财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
【多选题】员工出现以下情形，其已提留的操守风险金全额扣发。（）
A.
合同期未满擅离岗位的
B.
因发生损失事件承担直接责任的
C.
因发生经济案件承担直接责任的
D.
因职务犯罪等原因造成经济损失被刑事处罚的