下载APP
【多选题】
银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人的()。
A.
身份证件的原件
B.
Ⅰ类账户的信息
C.
信用卡账户的信息
D.
身份证件的复印件、影印件或者影像
举报
题目标签:
反洗钱
申请人
实名制
相关题库:
银行类单选题
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
查看完整题目与答案
【单选题】铁路运输企业应当依法加强车票实名制管理工作,根据本办法制定车票实名制管理制度并在服务场所内公告相关规定,通过多种方式提前向社会公告实行车票实名制管理的(),完善作业程序,落实作业标准,保障运输安全。
A.
车站
B.
列车
C.
车站及列车
查看完整题目与答案
【单选题】经申请人申请,()
A.
国务院各部委制定的所有规范性文件都可以在行政复议程序中一并加以审查
B.
地方人民政府制定的所有规范性文件都可以在行政复议程序中一并加以审查
C.
地方各级人大制定的所有规范性文件都可以在行政复议程序中一并加以审查
D.
乡、镇人民政府制定的所有规范性文件都可以在行政复议程序中一并加以审查
查看完整题目与答案
【多选题】《中国国家铁路集团有限公司铁路旅客输运规程》第二十条规定 旅客应配合铁路运输企业实施的车票实名制查验工作,( )还应提供其( )。
A.
携带免费乘车儿童
B.
应当持证购买的优惠票
C.
购票申明时使用的儿童有效身份证件
D.
所持车票和有效身份证件
查看完整题目与答案
【判断题】票据托管账户和非银资金账户采用实名制,不得出租、出借或转让。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】铁路运输企业应当加强车票实名制管理相关人员的培训和相关系统及设备的管理,确保人员培训到位,系统安全运行,设备正常使用。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】依据《海南省住房和城乡建设厅关于做好实名制管理与评奖评优挂钩工作的通知》(琼建管〔2021〕55号)规定,( )负责本行政区域内所有在建工程项目的安全生产标准化考评工作。
A.
省住房和城乡建设厅
B.
区住房城乡建设主管部门
C.
市县住房城乡建设主管部门
D.
县级以上住房城乡建设主管部门
查看完整题目与答案
【单选题】实名制规定,铁路运输企业未提供车票实名制管理必要的场地、作业条件,以及车票查验和身份证件识读等设备的,由铁路监管部门责令改正;逾期未改正的,处()罚款。
A.
1万元以下
B.
1万元以上
C.
5万元以下
D.
5万元以上
查看完整题目与答案
【多选题】如果渠道出现实名制违规,则下列措施描述正确的是?()。
A.
首次出现违规处以2000元的罚款
B.
出现实名制违规则终止业务合作
C.
出现实名制违规则停止后续酬金发放
D.
出现实名制违规则取消渠道激励
查看完整题目与答案
【简答题】n. 求职者;申请人
查看完整题目与答案